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El tribunal ya ha emitido órdenes de restricción del grupo acusado de malversar a millones de inversores australianos de operar el sitio web TitanTrade. Las órdenes llegaron mientras la Comisión Australiana de Valores e Inversiones estaba en medio de una investigación importante sobre las actividades de TitanTrade y sus operadores, One Tech Media y Britains Ultra Solutions MG (Reino Unido), con sede en Seychelles. Documentos de la corte muestran que ASIC está en medio de una importante investigación sobre las actividades de TitanTrade y sus operadores, con sede en Belice. ASIC aún no ha presentado formalmente ninguna acusación contra las empresas o la familia Senese o el Sr. Ida. El regulador alega que alrededor de 4,16 millones de personas han arado en TitanTrade por sus clientes, incluyendo a los australianos, ha sido depositado en la cuenta bancaria de negocios en nombre de Tony Seneses negocio Allianz Metro. Al igual que TitanTrade, Tradettn es operado por One Tech Media y DOM Services Services, domiciliada en el Reino Unido, que está registrada en la misma dirección que Ultra Solutions MG. Su único director es la mujer ucraniana Alona Gorbarenko. Las opciones binarias, incluidas las vendidas por TitanTrade y Tradettn, permiten a los operadores apostar en el precio de un activo (como una acción en una empresa cotizada) o en una moneda o mercancía en particular (como el oro) dentro de un tiempo determinado. Las opciones significan que los comerciantes nunca tienen que realmente comprar o vender el activo subyacente, moneda o mercancía. Mediante las tácticas de venta de alta presión, los corredores instan a los clientes a través de llamadas telefónicas y chat de Skype para hacer apuestas sobre los activos. Por ejemplo, un cliente puede apostar que en un plazo de tres minutos el precio de las acciones de una empresa en particular será superior a 50. Si después de tres minutos el precio es de 52, se les paga una devolución. Si el precio es 49, el cliente pierde su apuesta y el dinero lo mantiene el proveedor. La semana pasada, el Tribunal Federal escuchó que ASIC está trabajando con sus homólogos italianos la Guardia di Finanza en la investigación y entrevistas formales con el Sr. y la Sra. Senese se llevará a cabo en Italia, donde están en unas vacaciones prolongadas. Estamos a la espera de las respuestas del regulador italiano para establecer un lugar para los exámenes a tener lugar, dijo el abogado de ASIC Michael Pearce, SC. El Sr. Pearce dijo que parte de la suspensión estaba organizando la traducción de los documentos que el regulador italiano requiere para proceder con las entrevistas formales. Cameron Senese ya ha sido objeto de entrevistas formales en Melbourne. En la próxima fecha de audiencia, diremos si necesitamos más tiempo para presentar una demanda contra uno o más de los acusados existentes, dijo Pearce. ASIC ya ha ganado órdenes de congelación de los activos y cuentas bancarias de Senese, su esposa y su hijo y sólo se les permite pasar una cantidad aprobada por la corte cada mes. El Sr. Senese fue condenado a siete años de cárcel en 2002 tras ser declarado culpable de robo y cargos contables falsos relacionados con el colapso de la firma de servicios financieros EC Consolidated Capital, incluyendo un gasto de 5 millones de dólares utilizando dinero de los inversores. El ex socio de negocios del Sr. Seneses, Tim Gatland, que estuvo involucrado en una serie de actividades supuestamente nefastas, desapareció en Tailandia a mediados de la década de 1990 y se cree que fue asesinado. El abogado de la familia Senese y el Sr. Ida, Alan Herskope, dijeron a la corte que sus clientes no se oponían a las órdenes. Estamos profundamente en desacuerdo con la afirmación de que algunos o todos nuestros clientes son sitios web operativos, dijo Herskope. Nuestros clientes están dispuestos a cooperar. Ellos quieren que esta investigación termine. Ellos no quieren que estas órdenes de congelación opresiva y pendiente sobre su cabeza indefinidamente, dijo el Sr. Herskope. Se espera que los Seneses y el Sr. Ida discutirán que proporcionaban una plataforma legítima del pago para el Web site de TitanTrades. Hablando después de la audiencia, el abogado de Seneses Jonathan Kenny también dijo que no había material en la presentación de la corte del ASIC que demostró que sus clientes tenían algo que ver con el funcionamiento del sitio web.
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